Dr. Csanádi Krisztián
ügyvéd
Pénzmosás
399. § * (1) Aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a vagyon helyét, ezek változását elfedi vagy elleplezi, pénzmosást követ el.
(2) Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének, a vagyonon fennálló jognak, a vagyon helyének, ezek változásának elfedése vagy elleplezése céljából a vagyont mástól átveszi, elrejti, átalakítja, átruházza, elidegenítésében közreműködik, felhasználja, azzal összefüggésben pénzügyi tevékenységet végez, pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, vagy arról rendelkezik.
(3) Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon mástól való átvételével, elrejtésével, átalakításával, átruházásával, elidegenítésében való közreműködéssel, felhasználásával, az azzal összefüggésben végzett pénzügyi tevékenységgel, pénzügyi szolgáltatás igénybevételével, vagy az arról való rendelkezéssel a) közreműködik a mással szembeni vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsításában, vagy b) a mással szembeni vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsítására törekszik.
(4) Pénzmosást követ el az is, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyont a) megszerzi, felette rendelkezési jogosultságot szerez, vagy b) megőrzi, elrejti, kezeli, használja, felhasználja, átalakítja, átruházza, elidegenítésében közreműködik.
Mi a pénzmosás?
A pénzmosás olyan tevékenység, amelynek célja a bűncselekményből származó vagyon eredetének leplezése, annak érdekében, hogy az illegálisan szerzett jövedelem legálisnak tűnjön. Ez a folyamat gyakran több lépésből áll, beleértve a pénz elhelyezését, rétegzését és integrálását a legális gazdaságba.
Büntetőjogi szabályozás
A magyar Büntető Törvénykönyv (Btk.) 399. §-a szabályozza a pénzmosás bűncselekményét. A törvény szerint pénzmosást követ el az, aki más által elkövetett bűncselekményből származó dolgot gazdasági tevékenység során felhasznál, pénzügyi tevékenységet végez vele, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, és tudatában van annak, hogy a dolog bűncselekményből származik. A büntetés mértéke az elkövetés módjától és az érintett vagyon értékétől függően változik, és akár nyolc évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
Elkövetési formák
A pénzmosás számos formában megvalósulhat, többek között:
-
Készpénzátutalások: Nagy összegű készpénz befizetése és átutalása különböző számlák között.
-
Fedőcégek használata: Olyan vállalkozások létrehozása, amelyek látszólagos gazdasági tevékenységet folytatnak, de valójában a bűncselekményből származó pénz tisztára mosására szolgálnak.
-
Ingatlanvásárlás: Bűncselekményből származó pénz felhasználása ingatlanok vásárlására, majd azok eladása a pénz legalizálása érdekében.
-
Nemzetközi tranzakciók: Pénz átutalása külföldi számlákra, különböző pénznemek és pénzügyi rendszerek kihasználása a pénz eredetének elrejtésére.
Ezek a módszerek gyakran kombinálódnak, és bonyolult hálózatokat alkotnak, amelyek célja a pénz eredetének elrejtése és a hatóságok megtévesztése.
Miért érdemes hozzám fordulni?
Ügyvédként elkötelezett vagyok amellett, hogy ügyfeleim számára a lehető legmagasabb szintű jogi képviseletet nyújtsam pénzmosással kapcsolatos ügyekben.
-
Egyéni megközelítés: Minden ügyet egyedi módon kezelek, figyelembe véve az ügyfél speciális körülményeit és igényeit.
-
Elérhetőség és kommunikáció: Ügyfeleim számára mindig elérhető vagyok, és rendszeresen tájékoztatom őket ügyük állásáról.
-
Diszkréció és bizalom: Munkám során kiemelt figyelmet fordítok az ügyféladatok bizalmas kezelésére és a diszkrécióra.
Ha Ön vagy hozzátartozója pénzmosással kapcsolatos ügyben érintett, ne habozzon felvenni velem a kapcsolatot. Az időben megkezdett jogi védelem kulcsfontosságú lehet az ügy kimenetele szempontjából. Forduljon hozzám bizalommal, hogy együtt megtaláljuk a legmegfelelőbb megoldást az Ön számára.
Elérhetőség
Cím
6720 Szeged
Kárász utca 8. II/6
Kapcsolat
+3670-361-5965
Ügyfélfogadás
A teljes ügyvédi titoktartás és a diszkréció garantálhatósága okán kizárólag előzetes egyeztetés alapján történik az ügyfélfogadás.
